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债券简称“国城转债”成都神秘顾客服务公司

发布日期：2024-01-19 09:57 点击次数：119

证券代码：000688 证券简称：国城矿业公告编号：2024-002 债券代码：127019 债券简称：国城转债国城矿业股份有限公司对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件的辅导性公告本公司及董事会合座成员保证信息表示的执行实在、准确、齐全，莫得虚假记录、误导性述说或紧要遗漏。十分辅导：价钱低于当期转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱无间低于当期转股价钱的85%，展望将有可能触发转股价钱向下修正条件。一、可退换公司债券刊行上市简略（一）可退换公司债券刊行情况经中国证券监督搞定委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿业股份有限公司公成就行可退换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公成就行8，500，000张可退换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币100.00元，刊行总和为85，000.00万元。（二）可退换公司债券上市情况经深圳证券交往所“深证上[2020]674号”文应承，公司85，000.00万元可退换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。（三）可退换公司债券转股期限把柄推敲法律法例和《国城股份有限公司公成就行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）推敲法例，公司本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交往常起至可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。（四）转股价钱诊治情况把柄《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行的推敲规定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可退换为公司股份，启动转股价为由于公司实施2020年度利润分派决议，把柄《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的推敲法例，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月公司分辩于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次临时推动大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注册老本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19，663，867股股份赐与刊出。由于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊动手续，公司总股本由1，137，299，郑州餐饮行业神秘顾客314股减少至1，117，635，447股。把柄《召募评释书》的推敲规定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股诊治为21.23元/股，诊治后的转股价钱自由于公司实施2022年度利润分派决议，把柄《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的推敲法例，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月二、可转债转股价钱向下修正条件（一）修正权限与修正幅度在本次刊行的可退换公司债券存续本领，当公司A股股票在职意流畅三十个交往常中至少有十五个交往常的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的推动应当遁入。修正后的转股价钱应不低于前述的推动大会召开日前二十个交往常公司股票交往均价和前一个交往常公司股票交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。若在前述三十个交往常内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交往常按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。（二）修正状态如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登推敲公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领（如需）等推敲信息。从股权登记日后的第一个交往常（即转股价钱修正日）开始收复转股请求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价钱施行。三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体评释本次触发转股价钱修正条件的本领从 2023 年 12 月 20 日起，适度 2024 年 1 月 3 日，公司股票已有 10 个交往常的收盘价钱低于当期转股价钱 21.20 元/股的把柄《深圳证券交往所上市公司自律监管携带第 15 号——可退换公司债券》及《召募评释书》推敲法例，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募说明书的商定实时履行后续审议状态和信息表示义务。若公司后续未履行审议状态及信息表示，则视为本次不修正转股价钱。四、其他事项投资者如需了解“国城转债”的其他推敲执行，请查阅公司于 2020 年 7 月召募评释书》全文。特此公告。国城矿业股份有限公司董事会